公告日期：2018-04-10

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2018-047



河南中孚实业股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年4月9日



(二) 股东大会召开的地点：公司会议室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 10



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,089,444,757



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 55.5492



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟



先生列席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：关于河南中孚电力有限公司拟开展6,500万元融资租赁业务的议



案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 1,089,443,757 99.9999 1,000 0.0001 0 0



2、议案名称：关于河南中孚电力有限公司为本公在联创融久（深圳）商业保理



有限公司申请的1,000万元融资额度提供担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



同意 反对 弃权



股东类型



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 1,089,443,757 99.9999 1,000 0.0001 0 0



3、议案名称：关于公司及河南中孚电力有限公司为公司下属子公司在河南联创



融久供应链管理有限公司申请的9,000万元融资额度提供担保的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 1,089,443,757 99.9999 1,000 0.0001 0 0



4、议案名称：关于公司拟将对河南中孚铝业有限公司的债权转让给海徳资产管



理有限公司的议案



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 1,089,443,757 99.9999 1,000 0.0001 0 0



5、议案名称：……
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