公告日期：2024-04-18

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-013
河南中孚实业股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）第十届董事会
第二十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由董事长马文超先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》；

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股
东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）审计，2023 年中孚实业母公司期末未分配利润为-67,051.75 万元。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于中孚实业母公司 2023 年度可供分配利润为负值，不符合现金分红条件，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，建议公司 2023 年度利润分配预案为：不进行现金利
润分配，同时也不进行送股或公积金转增股本。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股
东大会审议。

（三）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股
东大会审议。

（四）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股
东大会审议。

（六）审议通过了《公司2023年度独立董事述职报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须提交公司股
东大会审议。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


（九）审议通过了《公司2023年环境、社会与公司治理报告》；

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日披露在上海证券交易所网站的《河南
中孚实业股份有限公司 2023 年环境、社会与公司治理报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 ESG 管理委员会审……
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