公告日期：2024-04-18

河南中孚实业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《河南中孚实业股份有限公司监事会议事规则》等要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事按时出席了2023年历次股东大会，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作。

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，会议审议事项如下：

（一）2023年3月15日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以子公司部分资产抵押申请授信额度的议案》。

（二）2023年3月29日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》《公司2022年度监事会工作报告》《关于公司2022年度利润分配预案的议案》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度社会责任报告》《关于公司续聘2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》《关于公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》《关于公司计提相关减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2023年度开展铝产品套期保值业务的议案》《关于巩义市汇丰再生资源有限公司新增项目投资的议案》。

（三）2023年4月12日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予公司2022年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票的议案》。

（四）2023年4月27日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十五次会议，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

（五）2023年5月19日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

（六）2023 年 5 月 31 日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇远期锁汇业务的议案》《关于制定<河南中孚实业股份有限公司担保管理制度>的议案》《关于修订<河南中孚实业股份有限公司关联交易管理办法>的议案》《关于修订<河南中孚实业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》。

（七）2023 年 6 月 12 日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司为广元中孚高精铝材有限公司在浙江民泰商业银行股份有限公司广元利州支行申请的不超过 2,000 万元融资额度提供担保的议案》

（八）2023 年 7 月 10 日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

（九）2023 年 8 月 18 日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会
第二十次会议，审议通过了《公司 2023 年半年度报告及报告摘要》《关于增加公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》。

（十）2023 年 9 月 22 日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司收购河南中孚铝业有限公司 25%股权暨关联交易的议案》。

（十一）2023 年 10 月 25 日，公司监事会在公司会议室召开了第十届监事
会第二十二次会议，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

（十二）2023 年 12 月 7 日，公司监事会召开了第十届监事会第二十三次
会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展铝产品套期保值业务的议
案》《关于公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇远期锁汇业务的议案》《关于修订<河南中孚实业股份有限公司独立董事制度>的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的核查意见

报告期内，监事会对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司能够依据《公司法》《证券法》等法律法规及《……
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