公告日期：2024-02-23

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2024-009

河南中孚实业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,316,063,912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.8204

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长马文超先生因工作原因，无法现场参加并主持本次会议，特委托公司董事、总经理钱宇先生主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；


3、公司董事会秘书杨萍女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增设董事会 ESG 管理委员会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,316,027,912 99.9972 36,000 0.0028 0 0

2、议案名称：关于修订《河南中孚实业股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,316,027,912 99.9972 36,000 0.0028 0 0

3、议案名称：关于修订《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,261,989,422 95.8911 54,074,490 4.1089 0 0

4、议案名称：关于河南中孚高精铝材有限公司 2024 年度拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,310,059,448 99.5437 ……
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