公告日期：2018-04-28

贵州益佰制药股份有限公司



章 程



（2018年修订版）



目 录



第一章 总则......3



第二章 经营宗旨和范围......4



第三章 股份......5



第一节 股份发行......5



第二节 股份增减和回购......6



第三节 股份转让......7



第四章 股东和股东大会......8



第一节 股东......8



第二节 股东大会的一般规定......11



第三节 股东大会的召集......14



第四节 股东大会的提案与通知......15



第五节 股东大会的召开......17



第六节 股东大会的表决和决议......21



第五章 董事会......28



第一节董事......28



第二节 董事会......31



第六章 经理及其他高级管理人员......38



第七章 监事会......40



第一节 监事......40



第二节 监事会......41



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......43



第一节 财务会计制度......43



第二节 内部审计......45



第三节 会计师事务所的聘任......46



第九章 通知和公告......46



第一节 通知......46



第二节 公告......47



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48



第一节 合并、分立、增资和减资......48



第二节 解散和清算......49



第十一章 修改章程......51



第十二章 附则......52



第一章 总则



第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，



根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其



他有关规定依法成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。



公司经贵州省人民政府“黔府函[2000]第785号”文批准，由贵州益佰制药



有限责任公司整体变更，发起设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码：91520000709667830M。



第三条 公司于2004年3月8日经中国证券监督管理委员会（下称“证监会”）



核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000万股，于2004年3月23日在上海



证券交易所上市。



第四条 公司注册名称：贵州益佰制药股份有限公司



GuiZhou YiBai Pharmaceutical Co., Ltd.



第五条 公司住所：贵州省贵阳市白云大道220-1号,邮政编码：550008



第六条 公司注册资本为人民币791,927,400元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与



股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。



第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、



财务负责人、总工程师、质量总监和营销总监。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条 公司的经营宗旨：弘扬、提高和发展中医药传统，并以提高和发



展人类健康水平为己任。公司坚持以百……
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