公告日期:2017-12-19
证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2017- 056
债券代码:143338 债券简称:17益佰01
贵州益佰制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年12月18日
(二) 股东大会召开的地点:贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 78
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 204,506,655
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例(%) 25.82
(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由
董事长窦启玲女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,董事窦雅琪女士因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席本次会议;其他高管2人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
1.01、议案名称:回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 204,386,855 99.94 119,800 0.06 0 0.00
1.02、议案名称:回购股份的价格
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 204,363,155 99.93 143,500 0.07 0 0.00
1.03、议案名称:拟用于回购股份的资金总额及资金来源
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 204,386,855 99.94 119,800 0.06 0 0.00
1.04、议案名称:回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 204,386,855 99.94 119,800 0.06 0 0.00
1.05、议案名称:回购股份的数……
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