公告日期：2017-12-13

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-054



贵州益佰制药股份有限公司



关于召开2017年第一次临时



股东大会的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



《贵州益佰制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知》于2017



年12月1日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》



及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年第一次临时股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票



相结合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2017年12月18日 14点00分



召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会议室



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2017年12月18日



至2017年12月18日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》√



1.01 回购股份的方式 √



1.02 回购股份的价格 √



1.03 拟用于回购股份的资金总额及资金来源 √



1.04 回购股份的种类 √



1.05 回购股份的数量及占总股本的比例 √



1.06 回购股份的期限 √



1.07 决议的有效期 √



2 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份√



相关事宜的议案》



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司2017年11月30日召开的第六届董事会第七次会议审议



通过，详情请参见公司于 2017年 12月 1日在上海证券交易所网站



（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（2017-047）。



2、特别决议议案：1、2



3、对中小投资者单独计票的议案：1、2



4、涉及关联股东回避表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。