公告日期：2017-12-13

贵州益佰制药股份有限公司



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2017年第一次临时股东大会会议资料



目录



贵州益佰制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程……………………3



议案一：审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》………………5议案二：审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》…………………………………………………………………………………………7 贵州益佰制药股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议议程



会议主持人：董事长窦启玲女士



会议时间：现场会议时间：2017年12月18日（星期一）下午14：00；



交易系统投票平台投票时间：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；



互联网投票平台投票时间：9:15-15:00。



会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室



会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开



一、董事长宣布大会开始



二、律师宣读现场到会代表资格审查结果



三、审议下列议案：



投票股东类型



序号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1.00 《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 √



1.01 回购股份的方式 √



1.02 回购股份的价格 √



1.03 拟用于回购股份的资金总额及资金来源 √



1.04 回购股份的种类 √



1.05 回购股份的数量及占总股本的比例 √



1.06 回购股份的期限 √



1.07 决议的有效期 √



2 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关 √



事宜的议案》



四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决



五、统计现场会议表决结果



六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字



七、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场表决结果



议案一：审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》各位股东及股东代表：



为维护股东利益，提高股东回报，以及对公司未来发展前景和价值的认可，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟用自有资金回购注销公司股份，减少公司注册资本。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013 修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司回购股份，拟定具体回购股份预案如下：（一）回购股份方式



本次回购股份以上海证券交易所集中竞价方式进行。



（二）拟回购股份的价格



本次回购股份价格上限为13.00元/股。



（三）拟回购股份的种类、预计回购数量的上限及占总股本的比例



本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，预计回购数量上限为15,384,600



股……
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