公告日期：2017-12-07

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-052



债券代码：143338 债券简称：17益佰01



关于召开贵州益佰制药股份有限公司



2017年第一次“17益佰01”债券持有人会议的通知



本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



特别提示：



1、根据《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）



募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《贵州益佰制药股份有限公司公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议决议须经出席债券持有人会议有表决权的债券持有人和/或代理人所持表决权的二分之一以上（不含二分之一）通过方能形成有效决议。



2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，持有无表决权的本次债券之债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。



3、债券持有人会议不得就未经公告的议案进行表决。债券持有人会议审议议案时，不得对议案进行变更。任何对议案的变更应被视为一个新的议案，不得在该次会议上进行表决。



4、向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决。



贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召



开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，该议案将提请公司股东大会审议。根据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》及《贵州益佰制药股份有限公司公开发行公司债券之受托管理协议》的相关规定，本期债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“召集人”）提议召开贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）2017年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况



1、会议召集人：国泰君安证券股份有限公司



2、会议时间：2017年12月20日10:00



3、会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室



4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决



5、债权登记日：2017年12月13日（以下午15:00交易结束后，中国证券



登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）



6、参会登记时间：不晚于2017年12月15日17:00时前（可以通过传真或



邮件方式送达指定的登记地址，以公司工作人员签收时间为准）



二、出席会议对象和参会办法



（一）出席会议的人员及权利



1、截至2017年12月13日下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有



限责任公司上海分公司登记在册的公司“17益佰01”债券持有人均可出席并行使



表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人。



2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，可以在会议上参与讨论，但没有表决权：



（1）债券受托管理人



（2）公司委托的人员



（3）见证律师



（二）出席会议的登记办法



1、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有未偿还的本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。



2、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书应当载明下列内容：



（1）代理人的姓名；



（2）代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；



（3）是否有分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；



（4）授权委托书签发日期和有效期限；



（5）委托人签字或盖章。



授权……
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