公告日期：2017-12-01

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-047



债券代码：143338 债券简称：17益佰01



贵州益佰制药股份有限公司



第六届董事会第七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2017年11月27日以书面方式向全体董事发出。会议于2017年11月30日下午14：00在采用通讯会议方式召开。



2、本次会议应到董事9人，实到9人。



3、本次会议由董事长窦启玲女士主持，公司监事3名及高管5名参加了会



议。



4、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：



1、逐项审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》；



为维护股东利益，提高股东回报，以及对公司未来发展前景和价值的认可，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟用自有资金回购注销公司股份，减少公司注册资本。



董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下议案：



1.1、回购股份的方式



本次回购股份的方式为以集中竞价交易方式回购股份



同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。



1.2、回购股份的价格



本次回购股份的价格不超过13.00元/股。若公司在回购期内发生派息、送



股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息日起，相应调整回购价格区间。调整方法如下：



（1）资本公积金转增股本、派送股票红利P＝P0÷(1＋n)



其中：P0为调整前的回购价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票



红利的比率；P为调整后的回购价格。



（2）派息P＝P0-Ｖ



其中：P0为调整前的回购价格；Ｖ为每股的派息额；P为调整后的回购价格。



经派息调整后，P仍须为正数。



同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。



1.3、拟用于回购股份的资金总额及资金来源



本次回购股份资金总额2 亿元。本次回购股份资金来源为公司自有资金。



同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。



1.4、回购股份的种类



本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。



同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。



1.5、回购股份的数量及占总股本的比例



本次回购股份的回购资金总额为2亿元，以回购股份价格上限13.00元/股



测算，公司预计回购的股份约为15,384,600股，占公司目前已发行总股本的比



例约为1.94%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满时公司实



际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。



同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。



1.6、回购股份的期限



自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。



同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。



1.7、决议的有效期



自股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。



同意 9票，弃权 0 票，反对 0 票，结果：通过。



独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。



本议案尚需提交股东大会审议。



详情请参见公司于2017年12月1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、



《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（2017-048）。



2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案》；



为保证本次回购股份的实施，提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份的相关事宜，包括但不限于：



（1）制定具体的回购方案；



（2）制定、……
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