公告日期：2017-06-06

贵州益佰制药股份有限公司



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2016年年度股东大会会议资料



目录



议案一：审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》 4



议案二：审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》 21



议案三：审议《公司2016年度财务决算报告的议案》 24



议案四：审议《公司2016年度利润分配预案的议案》 28



议案五：审议《公司2016年度报告全文及摘要的议案》 29



议案六：审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 30



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2016年年度股东大会会议议程



主持人：董事长窦启玲女士



会议时间：现场会议时间：2017年6月15日（星期四）下午14：00； 交易系统投票平台投票



时间：9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：9:15-15:00



地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室



方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开



一、董事长宣布大会开始



二、律师宣读现场到会代表资格审查结果



三、审议下列议案：



序号 议案名称 投票股东类型



A股股东



非累积投票议案



1 审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》 √



2 审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》 √



3 审议《公司2016年度财务决算报告的议案》 √



4 审议《公司2016年度利润分配预案的议案》 √



5 审议《公司2016年年度报告全文及摘要的议案》 √



6 审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 √



四、参与现场会议的股东对各议案进行投票表决



五、统计现场会议表决结果



六、参与现场会议的股东、董事在股东大会决议上签字



七、公司监事会召集人王岳华先生宣读现场表决结果



议案一：审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》



各位股东及股东代表：



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2016年度董事会报告



一、经营情况讨论与分析



受医保控费、反商业贿赂、药品降价、药占比控制、合理用药、批文整顿、行业监管等综合因素的影响，2016年，医药行业整体增速持续放缓。



2016年，公司管理层和全体员工紧紧围绕董事会制定的经营目标，全面加强营销、生产、经营管理和



加快肿瘤医疗服务战略推进。报告期内，主要开展了以下几个方面的工作：



精细营销管理，加强学术市场推广。对处方管理中心推行二级结算下的虚拟分公司管理模式，落实区域管理，力保核心产品的稳健增长；招商管理中心实现多产品多类别的招商代理模式，促进招商产品增长；零售管理中心以回款考核，推动零售终端实现。与全国各领域科研机构及医院展开各品种的医学研究，获得询证医学证据以及安全性、有效性的再评价。2016年进行了包含艾迪、洛铂等产品的课题研究8个。围绕产品在各病种领域进行全国性、区域性或具体科室的产品推广；组织大型学术推广会、专业学术刊物论文发表等形式在高端领域宣讲产品，通过区域学术沙龙会、科室会等活动向一线用药医生推广产品。2016年全国性各领域的大型学术活动、品牌活动等186次，覆盖专家客户12,516人次，学术沙龙及科会等基层学术活动约2万次。



“优化生产……
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