公告日期：2017-04-27

贵州益佰制药股份有限公司



董事会审计委员会2016年度履职情况报告



根据上海证券交易所发布的《上市公司审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》、《贵州益佰制药股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会成员勤勉尽责、认真地履行了审计委员会的工作职责。现将审计委员会 2016 年度的履职情况汇报如下：



一、董事会审计委员会基本情况



贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会审计委员会由独



立董事王耕、邓海根组成，其中主任委员王耕女士系会计专业人士。



2016年8月27日，经公司第五届董事会提名委员会提名，并经2016年9月13日



公司第六届董事会第一次会议审议决议，公司第六届董事会审计委员会由王新华(主任)、窦启玲和彭文宗组成，其中主任委员王新华先生系会计专业人士。原审计委员会主任委员王耕女士任期届满，原委员邓海根先生担任公司第六届董事会提名委员会委员。



二、公司董事会审计委员会会议召开情况



报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，委员本着勤勉尽责的原则，



认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体会议情况如下： 1.2016年1月28日，公司董事会审计委员会召开了第一次会议，内容如下： （1）审计委员会成员同年审注册会计师协调人就 2015 年度年报审计计划和内部控制审计计划进行沟通；



（2）审计委员会成员审阅公司财务中心提交的未经审计的 2015 年度财务会计报



表，并形成书面意见；



（3）审议 《关于 2015 年度内部控制评价缺陷整改跟踪报告的议案（截止 2015



年12月31日）》；



（4）审计部2015年内审工作总结及2016年工作计划汇报。



2.2016年4月25日，公司董事会审计委员会召开第二次会议，内容如下：



（1）审议《关于将公司2015年度财务报告提交董事会审议的议案》；



（2）审议《关于2015年度内部控制评价报告并将其提交公司董事会审议的议案》；



（3）审议《关于2015年度内部控制审计报告并将其提交公司董事会审议的议案》；



（4）审议《关于公司审计委员会 2015 年度履职报告并将其提交公司董事会审议



的议案》；



（5）审议《关于北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2015年



度审计工作的总结报告及续聘其为2016年度审计机构的议案》。



3.2016年8月24日，公司董事会审计委员会召开第三次会议，主要审议如下事项：



（1）审议《关于将公司2016年上半年财务报告提交董事会审议的议案》；



（2）审议 《关于 2015 年度内部控制评价缺陷整改跟踪报告的议案（截止 2016



年6月30日）》；



（3）审议《关于2016年上半年内部审计工作总结报告的议案》。



4.2016年10月27日，公司董事会审计委员会召开第四次会议，主要审议如下事



项：



（1）审阅《公司2016年第三季度财务报告》的议案；



（2）审议《公司2015年度内部控制评价缺陷整改跟踪报告（截止2016年9月30



日）》的议案。



三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况



1.监督及评估外部审计机构工作



报告期内，审计委员会对公司聘请的年报审计和内部控制审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）在执行2015年度年报审计和内部控制审计工作时，我们就审计范围、计划、方法等事项与中正天通进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为中证天通对公司进行审计期间，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，具备审计所需要的专业胜任能力，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们向董事会提议续聘中证天通为公司 2016 年度年



报和内部控制审计机构。



2.指导内部审计工作



报告期内，我们关注公司内部审计工作，听取工作汇报，督促内部审计部门开展各项工作，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计工作效率。



3.审阅公司的财务报告并……
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