公告日期：2017-04-27

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2017－020



贵州益佰制药股份有限公司



第六届监事会第四次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



1、贵州益佰制药股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2017年 4



月14日以书面方式向全体监事发出。会议于 2017年4月25日上午 11：30分



在公司行政楼四楼会议室采用现场会议形式召开；



2、本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人王岳华先生主



持；



3、本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



1、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年



度监事会工作报告的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



2、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年



度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



3、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年



度利润分配预案的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年度



公司实现归属于母公司所有者的净利润384,862,597.90元，按《公司章程》规



定提取法定公积金24,022,412.16元，加上年初未分配利润1,770,228,614.69



元，分配2015年度现金红利15,838,548.00元，本年度可供股东分配的利润为



2,115,230,252.43元。



公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本791,927,400



股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元（含税），共派现金47,515,644.00



元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。



在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。



4、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年



年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



通过审核，我们认为：2016 年度报告编制和审议程序符合各项法律法规及



上交所《上市规则》、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；2016 年度报告



的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；本次年报编制和审计的过程中，公司独立董事、审计与考核委员会根据《审计与考核委员会年报工作规则》和《独立董事年报工作制度》履行了其职责；公司董事会根据相关的规定，对本次年报、《审计报告》及其他相关事项进行了审议、表决，所形成的决议合法有效；本次年报编制、审计过程中，公司有关人员及北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）参与审计人员均能遵守公司信息管理制度和保密制度，在年报编制和审计过程中未出现泄露相关信息的现象。



详情可见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券



报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2016年年度报告》。



5、全体监事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司



2017年度审计机构的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。



经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2017年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。



6、全体董事以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司与其



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