公告日期：2017-04-27

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2017－019



贵州益佰制药股份有限公司



第六届董事会第四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



1、贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2017年 4



月14日以书面方式向全体董事发出。会议于2017年4月25日上午9：30在公



司行政楼四楼会议室以现场会议形式召开。



2、本次会议应到董事9人，实到7人，2人委托。董事长窦启玲女士因病



出国接受治疗，未能亲自出席本次会议，特指定董事窦雅琪女士为本次会议主持，并委托董事窦雅琪女士代为行使表决权。独立董事邓海根先生由于个人原因，未能亲自出席本次会议，委托独立董事王新华先生代为行使表决权。



3、公司监事3名及高管5名列席了会议。



4、会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况



1、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年



度董事会工作报告的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



2、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年



度财务决算报告（草案）的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



3、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年



度利润分配预案的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016 年度



公司实现归属于母公司所有者的净利润384,862,597.90元，按《公司章程》规



定提取法定公积金24,022,412.16元，加上年初未分配利润1,770,228,614.69



元，分配2015年度现金红利15,838,548.00元，本年度可供股东分配的利润为



2,115,230,252.43元。



公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本791,927,400



股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元（含税），共派现金47,515,644.00



元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。



在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前，若公司股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。



4、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年



年度报告全文及摘要的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



详情请参见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证



券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司2016年年度报告》。



5、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘请公司



2017年度审计机构的议案》，本议案需提交2016年年度股东大会审议。



公司的年审注册会计师---北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度报告的审计过程中，保持恪尽职守、遵循独立、客观公正的执业准则，表现出高度的职业道德和敬业精神，较好地完成了公司委托的各项工作。



经公司审计委员会提议，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，2017年财务报告审计报酬为68万元，内部控制审计报酬为30万元。



6、全体董事以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司与其



他关联方贵州益佰医药有限责任公司2016年度日常经营关联交易的议案》；



2016年7月26日，公司将持有贵州益佰健康医药投资咨询有限公司（以下



简称“健康医药”）100%股权以1,500万元转让给康德乐（中国）有限公司，本



次股权转让的最终标的为贵州益佰医药有限责任公司（以下简称“益佰医药”）75%的股权，7月31日完成股权交割。



股权转让前，公司直接和间接持有益佰医药94.975%的股权。健康医药为公



司本次股权转让特定设立的全……
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