公告日期：2016-09-28

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－053

贵州益佰制药股份有限公司关于投资设立

湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生集团”或“甲方”）决定以现金出资510万元，持股51%，与3名专家和2名管理团队共同投资设立控股孙公司——湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（该名称以工商实际核准名称为准，以下简称“新公司”）。2016年9月26日，公司总经理办公会审议批准了本次投资。当日，合作各方签署了《合作协议》。

本议案经公司总经理办公会审议通过即可生效，无需提交本公司董事会和股东大会审议。日前，新公司已完成工商登记注册手续，核准新公司名称为湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司。

本次甲方与协议各方的合作，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方基本情况

1、公司名称：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司；

统一社会信用代码：91520103MA6DLCTQ42；

住所：贵州省贵阳市云岩区白云大道220号A幢；

法定代表人：张圣贵；

注册资本：贰仟万元整；

成立日期：2016年05月05日；

经营期限：2016年05月05日至2066年05月04日；

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营、法律、法规、国务院规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互联网医疗服务；（凭资质方可经营）远程医疗软件、Ⅰ类医疗器械的研究、开发及销售；医疗设备技术开发；医院后勤管理服务；健康信息咨询；商务信息咨询；展览展示服务。）

贵州肿瘤医生集团为本公司的控股子公司，是公司面向各省进行肿瘤医生集团投资的管理平台，并为各省级医生集团提供关键的医生资源和资金支持。

2、专家团队

专家团队分别为钟美佐（以下简称“乙方”）、肖佩玲（以下简称“丙方”）、涂青松（以下简称“丁方”），基本情况如下：

姓名 性别 国籍 住所

钟美佐 男 中国 长沙市开福区******

肖佩玲 女 中国 长沙市岳麓区******

涂青松 男 中国 长沙市开福区******

3、管理团队

管理团队分别为王辉（以下简称“戊方”）、唐福洪（以下简称“己方”），基本情况如下：

姓名 性别 国籍 住所

王辉 男 中国 长沙市天心区******

唐福洪 男 中国 长沙市雨花区******

三、投资标的基本情况

公司名称：湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91430103MA4L6JRJ5B

注册地址：湖南省长沙市天心区南湖路25号欧园住宅小区1栋2204房法定代表人：饶堂元

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2016年09月26日

营业期限：2016年09月26日至2066年09月25日

经营范围：健康医疗产业项目的管理；医疗器械技术转让服务；药品、医疗器械互联网交易服务；医疗器械技术开发；医疗设备租赁服务；医疗设备维修；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；单位后勤管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；营养健康咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；会议及展览服务；计算机技术开发、技术服务；电子产品服务；机电产品销售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、数控技术、影像设备的研发。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）

湖南益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司章程约定出……
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