公告日期：2016-09-13

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-050

贵州益佰制药股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事窦雅琪女士由于个人原因未能现场出席本次会议，委托董事窦启玲女士代为行使表决权

无董事对本次董事会议案投反对和弃权票；

董事会无议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第六届董事会年第一次会议通知于2016年9月5日以书面方式向全体董事发出。会议于2016年9月12日下午在公司行政楼三楼C2会议室以现场会议形式召开。会议应到董事9人，实到8人，1人委托。

董事窦雅琪女士由于个人原因未能现场出席本次会议，委托董事窦启玲女士代为行使表决权。会议由董事窦玲女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：

1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

1.1、选举窦启玲为公司第六届董事会董事长

窦启玲女士简历请参见2016年8月27日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告（2016-044）。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

2、审议《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》；

本届董事会专门委员会成员的任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。专门委员会成员任职如下：

2.1、战略委员会成员为窦启玲、邓海根、彭文宗，其中窦启玲为主任委员；同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

2.2、提名委员会成员为窦启玲、王新华、邓海根，其中邓海根为主任委员；同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

2.3、审计委员会成员为王新华、彭文宗、窦启玲，其中王新华为主任委员；同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

2.4、薪酬与考核委员会成员为彭文宗、王新华、甘宁，其中彭文宗为主任委员。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

董事会专门委员会成员简历请参见2016年8月27日披露于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第五届董事会第二十四次会议决议公告（2016-044）。

3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任郎洪平、汪志伟、张圣贵、窦雅琪、李刚、夏晓辉、代远富、田晓红、黄彩河为公司高级管理人员。任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。公司高级管理人员任职情况如下：

3.1、聘任郎洪平为公司总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

3.2、聘任汪志伟为公司常务副总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

3.3、聘任张圣贵为公司副总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

3.4、聘任窦雅琪为公司副总经理。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

3.5、聘任李刚为公司董事会秘书。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

3.6、聘任夏晓辉为公司总工程师。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

3.7、聘任代远富为公司财务负责人。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

3.8、聘任田晓红为公司营销总监。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

3.9、聘任黄彩河为公司质量总监。

同意9票，弃权0票，反对0票，结果：通过

公司独立董事王新华、邓海根和彭文宗对董事会聘任的公司高级管理人员发表了独立意见：公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒，任职资格合法，聘任程序合……
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