公告日期：2016-09-13

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-049

贵州益佰制药股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数（人） 17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 17

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 27.92

(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，

会议由董事长窦启玲女士主持召开。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管共4人均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案议案名称 得票数 得票数占出席 是否

序号 会议有效表决 当选

权的比例（%）

1.01 选举窦启玲为公司第六届董事 221,075,092 100.00是

会董事的议案

1.02 选举甘宁为公司第六届董事会 221,075,092 100.00是

董事的议案

1.03 选举郎洪平为公司第六届董事 221,075,092 100.00是

会董事的议案

1.04 选举汪志伟为公司第六届董事 221,075,092 100.00是

会董事的议案

1.05 选举窦雅琪为公司第六届董事 221,075,092 100.00是

会董事的议案

1.06 选举翟江涛为公司第六届董事 221,075,092 100.00是

会董事的议案

2、 关于增补独立董事的议案

议案议案名称 得票数 得票数占出席 是否

序号 会议有效表决 当选

权的比例（%）

2.01 选举王新华为公司第六届董事 221,075,092 100.00

会独立董事的议案

2.02 选举邓海根为公司第六届董事 221,075,092 100.00是

会独立董事的议案

2.03 选举彭文宗为公司第六届董事 221,075,092 100.00是

会独立董事的议案

3、 关于增补监事的议案

议案议案名称 得票数 得票数占出席 是否

序号 会议有效表决 当选

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。