公告日期：2016-08-27

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-045

贵州益佰制药股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2016年8月15日以书面方式向全体监事发出。会议于2016年8月25日上午在公司行政楼四楼会议室采用现场方式召开，由监事会召集人王岳华先生主持。会议应到监事3人，实到3人。

本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议《公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》；

同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过

2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届监事会。

经第五届监事会提名，公司第六届监事会非职工监事候选人为：王岳华、龚丹青；公司第六届监事会职工监事候选人将由公司职工代表大会选举产生。

同意3票，弃权0票，反对0票，结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告！

附：公司第六届监事会候选人简历

贵州益佰制药股份有限公司监事会

2016年 8月 27日

附件：公司第六届监事会候选人简历

1、王岳华：男，1976年11月出生，大专学历。2011年2月22日至今担任公司监事，并被选举为监事会召集人。1996年 9 月至 2004年 12 月，在湖南省临湘市水利水电局工作。2007年 11 月进入贵州益佰制药股份有限公司，任公司基建部部长职务。

2、龚丹青：男，1968年11月出生，工商管理硕士，注册会计师、注册评估师，现任公司监事。1989年至1995 年任湖北省建一公司会计、上海分公司财务经理等职。1996 年至2002年在湖北中正会计师事务所工作。2002 年加盟益佰制药，历任物流部部长，2007年至今任灌南县人民医院院长。


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