公告日期：2016-08-27

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-047

贵州益佰制药股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年9月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月12日 10点00分

召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼C2会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月12日

至2016年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人

1.01 选举窦启玲为公司第六届董事会董事的议案 √

1.02 选举甘宁为公司第六届董事会董事的议案 √

1.03 选举郎洪平为公司第六届董事会董事的议案 √

1.04 选举汪志伟为公司第六届董事会董事的议案 √

1.05 选举窦雅琪为公司第六届董事会董事的议案 √

1.06 选举翟江涛为公司第六届董事会董事的议案 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举王新华为公司第六届董事会独立董事的议案 √

2.02 选举邓海根为公司第六届董事会独立董事的议案 √

2.03 选举彭文宗为公司第六届董事会独立董事的议案 √

3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人

3.01 选举王岳华为公司第六届监事会监事的议案 √

3.02 选举龚丹青为公司第六届监事会监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2016年8月27日

议案披露媒体：公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事……
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