公告日期：2019-02-16

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2019-009

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年3月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年3月5日14点00分

召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年3月5日

至2019年3月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √

2.00 关于公司申请公开发行公司债券的议案 √

2.01 发行规模 √

2.02 发行对象及向公司股东配售的安排 √

2.03 债券品种和期限 √

2.04 票面金额和发行价格 √

2.05 债券利率及确定方式 √

2.06 发行方式 √

2.07 募集资金用途 √

2.08 担保条款 √

2.09 赎回条款或回售条款 √

2.10 上市安排 √

2.11 偿债保障措施 √

2.12 决议的有效期 √

3 关于提请股东大会授权董事会办理公司发行 √

公司债券相关事宜的议案

4 关于申请发行超短期融资票据和短期融资票 √

据的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-4已经2019年2月15日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，议案1、2、4已经同日召开的第七届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2019年2月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
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