公告日期：2024-11-16

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-039
泰豪科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 468

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,137,895

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 17.0176

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨剑先生、副董事长孙尚民先
生均因公务在身不便亲自主持本次会议，经公司过半数董事推举，本次会议由公
司董事、总裁李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张小兵先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于转让控股子公司泰豪国际工程有限公司 60%股权的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 143,862,230 99.1211 1,166,545 0.8037 109,120 0.0752

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

关于转让控股子公司

1 泰豪国际工程有限公 8,922,958 87.4918 1,166,545 11.4383 109,120 1.0699
司 60%股权的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：武千姿、马瑶
2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

泰豪科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


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