公告日期：2024-03-19

广东榕泰实业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，作为广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人宗明，中国籍，男，中共党员，高级会计师，美国注册管理会计师（CMA），中国石油大学（北京）经济管理学院 MBA 专业研究生毕业。现任北京康仁堂药业有限公司董事、财务总监，兼任甘肃佛慈红日药品销售有限公司监事，历任北京康仁堂药业有限公司财务经理、北京信得威特科技有限公司财务负责人等职务。
2022 年 5 月 20 日至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会，5 次股东大会。本人出席董事会及股
东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情
况

董事姓 报告 亲自 通讯 委托 是否 出席 是否出
名 期内 出席 方式 现场出 出席 缺席 连续 股东 席年度
应参 次数 参加 席次数 次数 次数 两次 大会 股东大
加次 次数 未亲 次数 会

数 自参

加会

议

宗明 8 8 8 0 0 0 否 5 是

作为公司的独立董事，本人按时出席公司董事会、股东大会，未发生连续两次缺席董事会的情形。本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，均投了赞成票，没有出现投反对票、弃权票和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，期间并未有委托他人出席或缺席的情况。作为独立董事，本人根据公司实际情况，对公司定期报告及审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度公司的实际经营情况，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，期间并未有委托他人出席或缺席的情况。作为独立董事，本人对公司薪酬政策与方案进行研究，也在期间研究讨论了薪酬考核机制，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开 2 次会议，期间并未有委托他人出席或缺席的情况。作为独立董事，本人在 2023 年讨论董事、监事及高级管理人员的储备事项并提出建议；对公司总经理的聘任、对补选董事事项进行了审查，完善了公司的治理结构。

4、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情……
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