公告日期：2024-02-27

广东榕泰实业股份有限公司

章

程

二〇二四年三月修订


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份 ......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ......26

第一节 董 事 ......26

第二节 董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......40
第七章 监事会 ......42

第一节 监 事 ......42

第二节 监事会 ......43
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......45

第一节 财务会计制度 ......45

第二节 利润分配 ......45

第二节 内部审计 ......49

第三节 会计师事务所的聘任 ......49
第九章 通知和公告 ......49

第一节 通 知 ......49

第二节 公 告 ......50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......51

第一节 合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算 ......52
第十一章 修改章程 ......54
第十二章 附 则 ......54

第一章 总 则

第一条 为维护广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)并参照《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定于 1997 年 12 月 25 日成立的股份
有限公司。

公司经广东省人民政府办公厅粤办函[1997]683 号文《关于同意设立广东榕泰实业股份有限公司的复函》和广东省体制改革委员会粤体改[1997]133 号文《关于同意设立广东榕泰实业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司法人营业执照注册号为：4400001006957。

第三条 公司于二○○一年五月十四日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，并于二○○一年六月十二日在上海证券交易所挂牌上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：广东榕泰实业股份有限公司

英文全称：GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD.

第五条 公司住所：广东省揭阳市区新兴东二路 1 号，邮编：522000

第六条 公司注册资本为人民币 1,478,469,890 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议,同时
授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监和董事会认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 经营宗旨：以服务国家战略，推动民族产业发展为己任；树立企业正确
价值观，爱党、爱国，勇于承担社会责任；以……
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