公告日期：2018-10-18

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2018-072

用友网络科技股份有限公司



第七届董事会第二十六次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年10月17日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十六次会议。公司现有董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。



会议一致审议通过了如下议案：



一、《公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》



根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定以及公司2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定2018年10月17日为授予日，授予28名激励对象44.203万股限制性股票；授予28名激励对象88.397万份股票期权。



公司独立董事就此议案发表了独立意见。



详情请见公司《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（临2018-074）。



该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



二、《公司关于注销已回购股份的议案》



2017年6月8日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划》”），并授权公司董事会决定《股权激励计划》的变更与终止及相关事项。





公司《股权激励计划》已授予完毕，因此剩余已回购350,859股限制性股票需办理注销手续。



该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、《公司关于变更公司注册资本的议案》



鉴于以下事项，由于公司因实施了2017年度资本公积金转增股本方案，导致增加注册资本439,112,129元；公司因《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第一行权期期权行权，导致增加注册资本17,273,638元；公司因实施了回购注销前期股权激励计划限制性股票，导致减少注册资本963,257元；公司将实施对《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已回购未授予股票的注销，将导致减少注册资本350,859元；公司将实施对前期股权激励计划及《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》限制性股票的回购注销，将导致减少注册资本640,972元，公司的注册资本由1,460,481,967元变更为1,914,912,646元，并据此修改《公司章程》相关条款。



该议案尚需提交公司股东大会审议通过。



该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



四、《公司章程修正案（二十六）》及修正后的《公司章程》



原条款：



“第五条 公司注册资本为人民币1,460,481,967.00元。”



“第二十条 公司的股份总数为1,460,481,967股。”



“第二十一条 公司的股本结构为：普通股1,460,481,967股。”



修订为：



“第五条 公司注册资本为人民币1,914,912,646.00元。”



“第二十条 公司的股份总数为1,914,912,646股。”



“第二十一条 公司的股本结构为：普通股1,914,912,646股。”



该议案尚需提交公司股东大会审议通过。



该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



五、《公司关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》



公司决定向招商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元

整，期限壹年。



该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



六、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》



公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币壹拾肆亿玖仟伍佰万元整，期限为壹年。



该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



七、《公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》



公司决定于2018年11月2日（周五）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2……
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