公告日期：2019-01-16

山东新华医疗器械股份有限公司2019年第一次临时股东大会资料
二一九年一月九日


山东新华医疗器械股份有限公司

2019年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年1月25日（周五）上午10:00

现场会议地点：公司办公楼三楼会议室

现场会议地址：山东省淄博高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园

现场会议议程：

1、选举监票人；

2、审议《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权进展情况的议案》；

3、审议《关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权暨关联交易的议案》；

4、对审议议题表决；

5、监票人宣布表决结果；

6、宣布股东大会决议；

7、律师宣读法律意见书；

8、宣布股东大会结束。

临时股东大会
会议资料之一

山东新华医疗器械股份有限公司

关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司

8.2041%股权进展情况的议案

各位股东及股东代表：

苏州长光华医生物医学工程有限公司（以下简称“长光华医”）为山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）持股8.2041%的参股子公司，成立于2009年6月17日,其注册资本为人民币6,220.5476万元,其主要业务范围为研发、生产及销售全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂等。

公司于2018年7月18日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟挂牌出售苏州长光华医生物医学工程有限公司8.2041%股权的议案》，同意公司向产权交易中心申请公开挂牌转让长光华医股权。具体内容详见2018年7月19日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2018-028）、《第九届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2018-029）、《关于拟挂牌转让苏州长光华医股权的公告》（公告编号：临2018-030）。

截至目前，公司聘请的中介机构对长光华医的审计评估已结束，资产评估报告在国资管理单位已完成备案。本次出售股权分别采用收益法和资产基础法对长光华医100%股权进行评估，并采用收益法评估结果作为评估结论。根据经国资管理单位备案的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）出具的天兴评报字[2018]第0372号《山东新华医疗器械股份有限公司拟转让其持有的苏州长光华医生物医学工程有限公司股权项目涉及的苏州长光华医生物医学工程有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以2018年8月31日为评估基准日，长光华医股东全部权益价值为126,883.87万元，长光华医8.2041%的股权评估价值为10,409.68万元。经国资管理单位确认，公司拟以10,665.33万元为转让底价在山东产权交易中心公开挂牌出售长光华医8.2041%的股权。本次股权转让完成后，新华医疗不再持有长光华医的股权。

本次出售资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

请予审议。


山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二零一九年一月九日

临时股东大会
会议资料之二

山东新华医疗器械股份有限公司

关于境外全资子公司拟转让威士达医疗有限公司股权

暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称“华佗国际”）拟将其持有的威士达60%的股权转让给IVDMedicalHoldingLimited(华检医疗控股有限公司)（以下简称“华检”）。本次转让股权采用了资产基础法和收益法两种评估方式进行评估，并采用收益法评估结果作为本次评估的最终评估结论，根据开元资产评估有限公司出具的开元评报字[2018]594号《山东新华医疗器械股份有限公司全资子公司华佗国际发展有限公司拟转让股权事宜涉及的威士达医疗有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以2018年8月31日为评估基准日，威士达股权全部权益价值为203,037.00万元。在评估价值的基础上，经交易双方协商确定，最终确定威士达100%的股权交易定价为205,652.64万元，其中华佗国际持有的威士达60%的股权交易价格为123,391.584万元（人民币，下同），其中……
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