公告日期：2017-12-13

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-081



山东新华医疗器械股份有限公司



第九届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



一、 董事会会议召开情况



山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第十次会议于2017年12月2日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，公司于2017年12月12日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、 董事会会议审议情况



（一） 审议通过《关于出售长沙弘成科技有限公司股权的议案》；



长沙弘成科技有限公司（以下简称“长沙弘成”）为公司的控股子公司，注册资本为 2,311.11 万元，其中公司认缴出资额为 1,271.11 万元，占其注册资本的55.00%，自然人胡雅丽认缴出资额为707.20万元，占其注册资本的30.60%，候孟良认缴出资额为332.80万元，占其注册资本的14.40%，其主要经营范围为：软件开发；通信线路和设备的安装；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；计算机网络系统工程服务；洁净净化工程设计与施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；活动板房及组件安装；室内装饰、设计；室内维修；监控系统工程、建筑物空调设备、通风设备系统、机电设备的安装服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、煤炭及制品、金属及金属矿、建材、装饰材料的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



根据公司“整合、升级、提效”的管理方针，公司拟出售所持有的长沙弘成55.00%的股权。根据山东天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告，经与长沙弘成股东协商，长沙弘成股东自然人胡雅丽拟以人民币1,451.00万元的价格优先受让公司持有的长沙弘成55.00%的股权，侯孟良放弃优先购买权。此次股权转让完



成后，公司将不再持有长沙弘成的股权。



本次出售资产交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；



特此公告。



山东新华医疗器械股份有限公司董事会



2017年12月13日




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