公告日期：2018-11-16

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2018-046

山东金晶科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 460,352,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 31.5677
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，公司董事长王刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议案进
行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书董保森、公司财务总监栾尚运、副总经理姚明舒、总工程师季亚林列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1.01回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 459,474,47499.8092 878,001 0.1908 0 0.0000
2、议案名称：1.02回购股份的方式和用途

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A股 459,474,47499.8092 878,001 0.1908 0 0.0000
3、议案名称：1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 459,474,47499.8092 878,001 0.1908 0 0.0000
4、议案名称：1.04拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 459,474,47499.8092 878,001 0.1908 0 0.0000
5、议案名称：1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

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