公告日期:2024-03-20
安徽海螺水泥股份有限公司
AnhuiConchCementCompanyLimited
(A股:600585 H股:00914)
二〇二三年度报告
中国·安徽·芜湖
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席第九届董事会第九次会议。
三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人杨军先生、主管会计工作负责人李群峰先生及会计机构负责人凡展先生声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经本公司第九届董事会第九次会议审议的 2023 年度利润分配预案为:每股派发现金红利 0.96 元人民币(含税),不实施公积金转增股本。
六、前瞻性陈述的风险声明:本报告涉及的公司 2024 年度资本支出、新增产能规模及净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
九、公司不存在半数以上董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性的情况。十、重大风险提示:公司已在本报告第三章中披露了 2024 年公司可能面临的政策性风险、环保监管风险和能源价格波动风险,敬请投资者注意阅读。
目 录
一、释义...... 4
二、公司简介和主要财务指标...... 8
三、管理层讨论与分析...... 13
四、董事会报告...... 24
五、公司治理暨企业管治报告...... 35
六、环境与社会责任...... 56
七、重要事项...... 73
八、股份变动及股东情况...... 85
九、债券相关情况...... 90
十、按中国会计准则编制的财务报表...... 91十一、董事、监事及高级管理人员关于公司2023年度报告的书面确认意见…… 288
(一)载有本公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并
盖章的财务报告文本。
备查文件 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
目录
(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)本公司在联交所网站公布的年度报告。
一、释义
本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义:
本公司/公司/海螺水泥: 安徽海螺水泥股份有限公司
本集团: 本公司及其附属公司
董事会: 本公司董事会
董事: 本公司董事
监事会: 本公司监事会
监事: 本公司监事
薪酬及提名委员会: 董事会辖下薪酬及提名委员会
审核委员会: 董事会辖下审核委员会
ESG 管理委员会: 董事会辖下环境、社会及管治(ESG)管理委员会
海螺集团: 安徽海螺集团有限责任公司
海螺新材: 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(前称芜
湖海螺型材科技股份有限公司),系一家于深交所上
市之公司,股份代码:000619
海螺环保: 中国海螺环保控股有限公司,系一家于联交所上市之
公司,股份代码:0587
海螺科创材料: 安徽海螺科创材料有限责任公司(前称安徽海螺投资
有限责任公司)
海螺设计院: 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司
海螺信息工程公司: 安徽海螺信息技术工程有限责任公司
海螺科技: 安徽海螺材料科技股份有限公司(前称安徽海螺新材
料科技有限公司)
海螺资本: ……
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