公告日期：2024-01-03

股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2024-01
安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交股东大会审议

● 本次关联交易对本公司的财务状况和经营成果均不产生重大影响

● 本次交易无需要特别提示投资者的交易风险

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况：2024 年 1 月 2 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以
下简称“本公司”）与安徽海螺材料科技股份有限公司（以下简称“海螺科技”）签署了《外加剂采购框架协议》，本公司及相关附属公司或分公司（以下统称为“本集团”）将于 2024 年度向海螺科技及其附属公司或分公司（以下统称为“海螺科技集团”）采购水泥外加剂和混凝土外加剂产品，预计总交易金额不超过人民币 8.6 亿元。

（二）关联交易的目的和原因：使用水泥外加剂有助于减少水泥生产过程中熟料资源的使用和能源消耗，并提升生产效率；使用混凝土外加剂可以减少混凝土生产过程中的用水量，提高混凝土强度以及抗渗、抗冻等性能，并有助于改善混凝土
流动性，减少水泥用量。使用外加剂可以降低公司生产成本，提升经营效益，且自本集团推广使用水泥外加剂和混凝土外加剂以来，水泥和混凝土产品质量及生产指标均得以优化。海螺科技是从事水泥和混凝土外加剂等生产、经营、服务为一体的国家重点高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，外加剂产品生产规模和综合实力位居国内行业前列，能够确保产品供应的连续稳定性。因此，本集团拟继续向海螺科技集团采购外加剂并推广使用。

（三）审议程序履行情况：本公司董事会于 2024 年 1 月 2 日对本次关联交易事
项进行了审议和表决，表决结果为：关联董事杨军先生、王建超先生、周小川先生、
吴铁军先生回避表决，有效表决票数 4 票，其中赞成票 4 票，占有效表决票数的 100%；
反对票 0 票；弃权票 0 票。本公司独立非执行董事对本次关联交易事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

（四）于过去 12 个月内，本集团与海螺科技集团累计发生关联交易金额为人民币 8.53 亿元，因此，包含本次关联交易在内，本集团与海螺科技集团于连续 12 个月内累计关联交易金额为人民币 17.13 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例未达到 5%，因此无需提呈本公司股东大会批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）持有安徽海螺科创材料有限责任公司（“海螺科创”）100%的股份，海螺科创持有海螺科技 48.62%的股份，因此，根据上海证券交易所股票上市规则（“上交所上市规则”），海螺科技为本公司之关联方，上述交易构成关联交易。根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“联交所上市规则”），海螺科技是海螺集团的联系人，亦是本公司之关连人士，上述交易亦构成关连交易。

（二）关联方基本情况

1、公司名称：安徽海螺材料科技股份有限公司


2、注册地址：安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）通江大
道南侧 150 米芜湖市江北新区建设指挥部 G 区 1-301 号

3、法定代表人：丁锋

4、注册资本：人民币 43,492 万元，海螺科创持有海螺科技 48.62%的股份，海
螺集团持有海螺科创 100%的股份，相当于海螺集团间接持有海螺科技 48.62%的股份。

5、企业性质： 其他股份有限公司(非上市)

6、成立日期：2018 年 5 月 28 日

7、经营范围：水泥添加剂、混凝土外加剂的研发、生产、销售，化工产品（以上项目除危化品）的销售，新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，股权投资，项目投资，实业投资。

8、财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，海螺科技总资产为人民币 21.39 亿元，
净资产为人民币 6.46 亿元；2022 年度，海螺科技营业收入为人民币 18.40 亿元，净
利润为人民币 0.92 亿元。（经审计）

截至 2023 年 6 月 30 日，海螺科技总资产为 22.65 亿元，净资产为 8.57 亿元；
2023 年上半年，海螺科技营业收入为 10.36 亿元，净利润为 0.48 亿元。（经审计）
三……
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