公告日期：2018-09-26

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2018-067

江苏长电科技股份有限公司



关于媒体报道的澄清公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、报道简述



2018年9月25日，公司关注到有媒体在网上发布了“长电科技高管大震荡原董事长辞职募投项目调整”的报道，多家媒体进行了转载。公司认为，该报道所涉内容存在诸多不实信息，现澄清说明如下。



二、澄清声明



对于报道中提到的“原董事长辞职„„、公司6个董事席位中有4位来自大基金以及华芯投资等，监事会中也有两位大基金派驻人员„„”等不实内容，公司做如下澄清：



（一）部分高级管理人员任免事项



公司于2018年9月25日在指定媒体披露了第六届董事会第二十次会议决议，董事会同意公司董事长兼首席执行长（CEO）王新潮先生请求辞去首席执行长（CEO）职务。王新潮先生仅辞去了首席执行长（CEO）职务，仍担任公司董事长职务。

为了加强公司国际化经营管理能力，经董事长王新潮先生提名，公司聘任ChoonHeungLee（李春兴）为首席执行长（CEO），李春兴先生为美国凯斯西储大学理论固体物理博士，在半导体领域有20年的广泛封装经验，拥有较强的国际化项目管理能力和领导能力，在初创、扭转和快速变化的环境中实现收入、利润和业务增长目标方面取得了多项可验证的成功经历。



（二）公司董事会、监事会成员构成



公司于2017年6月实施完成重大资产重组之发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易事项，公司从有实际控制人变更为无实际控制人，前三大股东持股比例较为接近，分别为：芯电半导体（上海）有限公司持股14.28%、江苏新潮科技集团有限公司持股13.99%、国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股9.54%。根据前三大股东分别出具的声明，在上述交易完成后，在长电科技董事会为九名成员的情况下，芯电半导体、新潮集团、产业基金将各提名2名非独立董事。据此，公司于2017年6月改选了部分董事，改选完成后，公司董事会仍由9名董事组成，其中6名非独立董事由前三大股东各提名2名。



同日，公司改选了部分监事，改选完成后，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工监事，其余3名由前三大股东各提名1名。



（三）新潮集团减持公司股份事项



根据新潮集团于2018年9月12日发给公司的“减持计划告知函”，其减持原因为公司自身资金需要，经进一步了解，其减持主要为归还到期银行贷款。

今日，公司接到新潮集团“关于提前终止江苏长电科技股份有限公司股份减持计划的告知函”，其资金需求拟通过其他方式解决，决定提前终止本次减持计划。



（四）募集资金投资项目实际投入金额调整情况



经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为3,618,724,919.28元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为3,594,716,399.88元。



根据《二〇一七年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中“募集资金用途”的计划安排，募集资金使用如下：



单位：人民币万元

项目名称 总投资金额 拟投入募集资金

年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 173,492 157,000

通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 235,000 140,000

偿还银行贷款 115,000 108,000

合计 523,492 405,000



由于公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，经第六届董事会第二十次会议审议，根据实际募集资金净额及募投项目情况，公司对募集资金项目使用安排调整如下：



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