公告日期：2018-09-25

江苏长电科技股份有限公司



第六届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况



江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年9月10日以通讯方式发出通知，于2018年9月21日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2018年9月21日14:00。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。



二、董事会会议审议情况



本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：



（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》）



从审议本次非公开发行的董事会决议日（2017年9月28日）至2018年8月31日，公司以自筹资金预先投入年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目的实际金额为482,263,236.57元人民币，公司拟以482,263,236.57元募集资金置换前期已投入年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目的自筹资金；公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）以自筹资金预先投入通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目的实际金额为217,103,573.65元人民币，公司拟以217,103,573.65元募集资金置换前期已投入通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目的自筹资金；公司以自筹资金预先偿还银行贷款157,500,000.00元人民币，公司拟以157,500,000.00元募集资金置换前期已预先偿还银行贷款的自筹资金。



要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。



公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的公告》）



经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行股份募集资金事项已于2018年8月完成，因实际募集资金净额低于《二〇一七年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中计划的拟投入募集资金金额，故公司根据本次募投项目实际情况拟对募集资金项目使用安排进行调整，将原计划投入“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”的14亿元调减为94,471.64万元，其他两个募投项目按原计划投入。



公司本次调整仅涉及募集资金投入项目金额安排，不涉及募集资金用途变更，未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成影响，亦不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司实际情况。



公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过了《关于在子公司长电先进设立募集资金专项账户的议案》

经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定投资者非公开发行股份募集资金事项已于2018年8月完成，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》

封装技术产业化”实施主体为公司全资子公司长电先进，为了更好地进行募集资金专项管理，公司拟在浦发江阴虹桥路支行增加设立募集资金专户，开户主体为长电先进，账号为92030078801500000146。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（四）审议通过了《关于对子公司长电先进增资的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于对子公司增资的公告》）



根据公司本次非公开发行股票之募集资金投向安排，部分募集资金将投向公司全资子公司长电先进的通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目，公司拟向长电先进增资人民币9.5亿元以实施该募投项目，增资资金将根据项目进度分次到位。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请公司股东大会审议通过。



（五）审议通……
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