公告日期：2018-09-25

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2018-063

江苏长电科技股份有限公司关于



调整非公开发行股票募集资金使用安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案》，同意按照公司《二〇一七年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案”）中“募集资金用途”的安排，并结合本次实际募集资金净额及募投项目情况，对募集资金使用安排进行调整，具体如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司以及无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）共计243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为3,618,724,919.28元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为3,594,716,399.88元；经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。



二、募集资金投资项目投入金额调整情况



根据公司预案，本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：



单位：人民币万元

项目名称 总投资金额 拟投入募集资金

年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 173,492 157,000

通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 235,000 140,000

偿还银行贷款 115,000 108,000

合计 523,492 405,000

在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。



由于公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，经第六届董事会第二十次会议审议，根据实际募集资金净额及募投项目情况，公司对募集资金项目使用安排调整如下：



单位：人民币万元

项目名称 总投资金额 拟投入募集资金

年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 173,492 157,000

通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 235,000 94,471.64

偿还银行贷款 115,000 108,000

合计 523,492 359,471.64

对于实际投入募集资金低于项目需投入金额的，不足部分将由公司以自筹资金解决。



三、本次调整募集资金使用安排对公司的影响



公司本次对募集资金的使用安排进行调整，仅涉及募集资金投入项目金额安排，不涉及募集资金用途变更，未改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司实际情况。



四、相关审议批准程序及监事会、独立董事和保荐机构意见



1、根据公司2017年第四次临时股东大会的授权，公司于2018年9月21日召开的第六届董事会第二十……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。