公告日期:2018-09-25
证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:2018-063
江苏长电科技股份有限公司关于
调整非公开发行股票募集资金使用安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月21日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金使用安排的议案》,同意按照公司《二〇一七年非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》(以下简称“预案”)中“募集资金用途”的安排,并结合本次实际募集资金净额及募投项目情况,对募集资金使用安排进行调整,具体如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1085号文)核准,公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体(上海)有限公司以及无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)非公开发行人民币普通股(A股)共计243,030,552股,发行价格为人民币14.89元/股,募集资金总额为3,618,724,919.28元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为3,594,716,399.88元;经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了“安永华明(2018)验字第61121126_B02号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目投入金额调整情况
根据公司预案,本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下:
单位:人民币万元
项目名称 总投资金额 拟投入募集资金
年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 173,492 157,000
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 235,000 140,000
偿还银行贷款 115,000 108,000
合计 523,492 405,000
在不改变本次募投项目的前提下,公司可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后,如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。
由于公司实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,经第六届董事会第二十次会议审议,根据实际募集资金净额及募投项目情况,公司对募集资金项目使用安排调整如下:
单位:人民币万元
项目名称 总投资金额 拟投入募集资金
年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目 173,492 157,000
通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目 235,000 94,471.64
偿还银行贷款 115,000 108,000
合计 523,492 359,471.64
对于实际投入募集资金低于项目需投入金额的,不足部分将由公司以自筹资金解决。
三、本次调整募集资金使用安排对公司的影响
公司本次对募集资金的使用安排进行调整,仅涉及募集资金投入项目金额安排,不涉及募集资金用途变更,未改变募集资金的投资方向,不会对已实施的项目造成影响,不会影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司实际情况。
四、相关审议批准程序及监事会、独立董事和保荐机构意见
1、根据公司2017年第四次临时股东大会的授权,公司于2018年9月21日召开的第六届董事会第二十……
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