公告日期：2024-04-19

江苏长电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

Tieer Gu（顾铁）

本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

Tieer Gu（顾铁），男，博士学位。现任公司独立董事、上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事长及总经理。历任光学影像系统公司研发工程师、工程部经理，通用公司医疗系统和珀金埃尔默项目经理、运营经理、产品工程部总监，通用全球研发中心（上海）总经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理。自 2023 年 3 月至今任公司第八届董事会独立董事。

（二）独立性说明

作为公司第八届董事会的独立董事，本人具备法规要求的独立董事任职资格，能够客观、独立的进行专业判断；已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定自查并出具了 2023 年度独立性情况的自查报告，经自查，本人符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度任期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。

本人出席/列席会议情况如下：


本年应

亲自 委托 是否连续两 应参加股 参加股
独立董 参加董 缺席

出席 出席 次未亲自参 东大会的 东大会
事姓名 事会次 次数

次数 次数 加会议 次数 的次数
数

Tieer Gu 否

（顾铁） 7 6 1 0 2 2

2023 年度，本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了
公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，发挥自身专业知识和工作经
验优势，独立、客观地行使表决权。报告期，本人对董事会审议的各项议案均投
了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项均发表了明确同意意见。

（二）报告期内参与专门委员会及独立董事专门会议情况

1、专门委员会

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资委
员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提
名委员会委员及召集人、战略投资委员会委员。2023 年度本人任期内，董事会

审计委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 2

次会议、战略投资委员会召开 2 次会议，本人出席如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略投资委员会

Tieer Gu（顾铁） 3 2 2 2

召开相关会议前，本人认真审阅了会议文件及相关材料，就重点关注事项与
公司相关人员或会计师进行详细沟通了解；对公司的财务会计报告、内部审计工
作情况、薪酬及期权激励计划情况等事项进行讨论和审议。作为提名委员会召集
人，召集公司提名委员会成员对公司首席财务长、首席技术长等高级管理人员候
选人简历、工作经历等资料进行严格审核，并将审核意见提交董事会。

2、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司具体实际，于

2024 年 1 月召开了“2024 年第一次独立董事专门会议”，对公司 2024 年日常关

联交易预计事项进行审议，2024 年 3 月公司第八届董事会第五次临时会议审议

通过了《独立董事工作制度》。

（三）公司配……
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