公告日期：2024-04-19

江苏长电科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

(李建新)

本人作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定，在 2023 年度工作中，本着恪尽职守的工作态度，独立、谨慎、认真地行使职权，忠实、诚信、勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的建议，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

李建新，女，硕士研究生，高级会计师、研究员；国际内审协会会员、中国注册会计师协会资深会员。现任公司独立董事。历任中国地质大学管理干部学院教研室副主任、地质矿产部审计局副局级审计员、国家审计署农业审计司副司长、社会保障审计局局长、教育审计局局长、审计署驻长沙特派员、党组书记，审计署社会保障审计司司长、新闻报刊审计局局长，中国航天科工集团公司董事会秘书、副总会计师。曾兼任中国地质大学、南京审计学院、首都经贸大学兼职教授和研究生校外导师、审计署审计科研所博士后导师等。任公司第七届董事会独立
董事，任职期至 2023 年 2 月；2023 年 3 月至今任公司第八届董事会独立董事。
（二）独立性说明

作为公司第七届及第八届董事会的独立董事，本人具备法规要求的独立董事任职资格，能够客观、独立的进行专业判断；已按照《上市公司独立董事管理办法》的规定自查并出具了 2023 年度独立性情况的自查报告，经自查，本人符合《上市公司独立董事规则》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。


二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开 9 次董事会，2 次股东大会。

本人均亲自出席/列席会议，具体如下：

本年应参 亲自 是否连续两 应参加股 参加股
独立董 委托出 缺席

加董事会 出席 次未亲自参 东大会的 东大会
事姓名 席次数 次数

次数 次数 加会议 次数 的次数

李建新 9 9 0 0 否 2 2

2023 年度，本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥自身专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了明确同意意见。

（二）报告期内参与专门委员会及独立董事专门会议情况

1、专门委员会

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略投资委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员。报告期内，董事会审计委员会召开 3 次会议、薪酬与考核委员会召开 3 次会议、提名委员会召开 3 次会议，本人出席如下：

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

李建新 3 3 3

在专门委员会召开前，本人认真审阅了公司提供的各项会议材料，就重点关注事项与公司相关人员或会计师进行沟通，详细了解情况；积极讨论每项议案，对公司的财务会计报告、内部审计工作情况等发表了意见并提出合理建议，对高级管理人员的薪酬情况及期权激励计划情况进行讨论和审议，对公司董事、高级管理人员候选人简历、工作经历等资料进行严格审核。公司对审议过程中提出的问询皆给予充分及时的回复，对提出的建议积极推进实施。

除出席上述委员会会议外，本人还列席了公司中长期战略研讨会，并建议公司需进一步稳住人才队伍，引进更多高端人才以进一步提升稳固核心竞争力。

2、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的相关规定，结合公司具体实际，于
2024 年……
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