公告日期：2024-03-29

中国国际金融股份有限公司
关于江苏长电科技股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二四年三月


目 录


目 录 ...... 1
第一节 特别声明 ...... 4
第二节 释义 ...... 6
第三节 绪言 ...... 7
第四节 核查意见 ...... 8

一、对《详式权益变动报告书》内容的核查...... 8

二、对信息披露义务人主体资格的核查...... 8

（一）信息披露义务人的基本情况...... 8
（二）是否存在《收购管理办法》第六条规定情形及能否按照《收购管

理办法》第五十条的规定提供相关文件...... 9
（三）关于信息披露义务人符合对上市公司进行战略投资的条件、具有

收购上市公司能力的核查...... 9

三、对信息披露义务人的股权控制关系的核查...... 9

（一）信息披露义务人的股权结构...... 9

（二）信息披露义务人控股股东、实际控制人的基本情况...... 10
四、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业主要情

况的核查......11

（一）信息披露义务人所控制的核心企业主要情况......11

（二）信息披露义务人控股股东所控制的核心企业主要情况......11

（三）信息披露义务人实际控制人所控制的核心企业主要情况...... 12
五、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公

司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况的核查...... 12
（一）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到

或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 12
（二）信息披露义务人控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的

股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 12
（三）信息披露义务人实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益

的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 14
六、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证
券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况的核查...... 14
（一）信息披露义务人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其

他金融机构 5%以上股份的情况...... 14
（二）信息披露义务控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公

司等其他金融机构 5%以上股份的情况...... 14
（三）信息披露义务实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险

公司等其他金融机构 5%以上股份的情况...... 15
七、对信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况的核查...... 18

（一）信息披露义务人的主要业务...... 18

（二）信息披露义务人实际控制人最近三年财务状况...... 18八、对信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况的核查
...... 18
九、对信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的情况的核查...... 19
十、对信息披露义务人是否具备规范运作上市公司管理能力的核查...... 19
十一、对本次权益变动的目的核查...... 19
十二、对信息披露义务人本次权益变动方式的核查...... 19

（一）对本次权益变动的基本情况的核查...... 20

（二）对本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况的核查...... 20

（三）对本次权益变动已经履行及尚需履行的程序的核查...... 20
（四）对上市公司第一大股东是否存在未清偿对公司的负债、未解除公

司为其负债提供的担保或损害公司利益的其他情形的核查...... 21
十三、对信息披露义务人的资金来源的核查...... 21
十四、对信息披露义务人拟实施的后续计划的核查...... 21

（一）未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划...... 21
（二）未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合
并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计

划...... 22

……
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