公告日期：2024-03-27

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2024-024

江苏长电科技股份有限公司

关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更
的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次事项尚需华润（集团）有限公司（以下简称“华润集团”）再次召开董事会审议通过，尚需取得有权国资监管机构的审核批准以及相关法律法规要求的其他可能涉及的批准或核准，尚需取得上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理协议转让股份过户相关手续。本次事项能否最终完成实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次权益变动涉及事项为：江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长电科技”）股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）分别于 2024 年3 月 26 日与磐石香港有限公司（以下简称“磐石香港”）签订了《股份转让协议》，
大基金将其持有的 174,288,926 股公司股份（占公司总股本的 9.74%）以 29.00 元
/股的价格转让给磐石香港或其关联方；芯电半导体将其持有的 228,833,996 股公司股份（占公司总股本的 12.79%）以 29.00 元/股的价格转让给磐石香港或其关联方（以下简称“本次股份转让”或“本次权益变动”）。

3、本次股份转让后，磐石香港或其关联方将持有公司股份 403,122,922 股，占公司总股本的 22.54%。磐石香港的控股股东为华润集团，磐石香港的实际控制人为中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）。

4、本次权益变动属于公司股东协议转让股份，不触及要约收购。各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，长电科技控股股东将变更为磐石香港或其关联方，实际控制人将变更为中国华润。


一、本次权益变动基本情况

长电科技于 2024 年 3 月 26 日收到通知，公司股东大基金、芯电半导体分别
与磐石香港签订了《股份转让协议》，大基金拟通过协议转让方式将其所持有的
公司股份 174,288,926 股（占公司总股本的 9.74%），以 29.00 元/股的价格转让给
磐石香港或其关联方；芯电半导体拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份228,833,996 股（占公司总股本的 12.79%），以 29.00 元/股的价格转让给磐石香港或其关联方。

磐石香港或其关联方就本次股份转让涉及支付的资金来源为自有或自筹资金。

本次股份转让完成后，磐石香港或其关联方将持有公司股份 403,122,922 股，占公司总股本的 22.54%。磐石香港控股股东为华润集团，华润集团间接持有公司股份 403,122,922 股，占公司总股本的 22.54%。华润集团的实际控制人为中国华润。

本次股份转让完成前公司无实际控制人，第一大股东和第二大股东分别为大基金和芯电半导体，大基金和芯电半导体分别持有公司总股本 13.24%和 12.79%的股份。各方按照《股份转让协议》完成长电科技股份交割及长电科技董事会改组后，磐石香港或其关联方将持有的公司股份占公司总股本的 22.54%，公司控股股东将变更为磐石香港或其关联方、实际控制人将变更为中国华润。

本次股份转让完成后，股东大基金持有的股数由 236,897,906 股变更为62,608,980 股，占公司总股本的 3.50%；股东芯电半导体不再持有公司股份。

二、交易各方基本情况

1、转让方基本情况

（1）大基金

公司名称 国家集成电路产业投资基金股份有限公司

成立日期 2014 年 9 月 26 日

营业期限 2014 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日

登记状态 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码 911100007178440918


公司类型 其他股份有限公司（非上市）

法定代表人 楼宇光

注册资本 9,872,000 万元

注册地址 北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 52 幢 7 层
718 室

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