公告日期:2018-08-21
证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2018-023
海洋石油工程股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月9日以书面形式向全体监事发出了关 于召开第六届监事会第八次会议通知。2018年8月17日,公司在北京以现场会议方式召开了第六届监事会第八次会议。
本次监事会应到监事3人,实到监事3人,会议由公司监事会主席邬汉明先生主持,部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议,会议一致通过如下决议:
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核,监事会认为:
公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司和全体股东的利益的情况。同意公司实施上述会计政策的变更。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的2018年半年度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司2018年半年度报告(以下简称“半年报”)进行了审慎审核,认为:
证券代码:600583 证券简称:海油工程 公告编号:临2018-023
1.半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2.半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能客观、真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项;
3.在提出本意见前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(三)以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查,监事会认为公司2018年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合相关法律、法规的规定,如实反映了公司2018年上半年募集资金实际存放与使用情况。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○一八年八月十七日
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