公告日期：2023-04-14

天地科技股份有限公司
二〇二二年年度股东大会

会议资料

2023 年 4 月 26 日


会议议程

现场会议时间：2023 年 4 月 26 日上午 9:30 开始

现场会议地点：北京市朝阳区青年沟路煤炭大厦 1502 会议室
网络投票时间：2023 年 4 月 26 日上海证券交易所交易时间

一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员
二、宣读议案
1、关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司续聘会计师事务所的议案
7、关于审议公司 2023 年度日常关联交易预估的议案
（注：独立董事将向本次股东大会汇报 2022 年度履职情况。）三、审议议案、回答股东提问
四、宣读表决办法
五、现场会议表决
六、宣布现场会议表决结果
七、律师宣读法律意见书


会议纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在 2022 年年度股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、董事会办公室负责本次股东大会的会务工作和议程安排。

二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场
会议于 2023 年 4 月 26 日上午 9:30 在北京煤炭大厦 1502 会议室召开；网络投票
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为 2023 年 4 月 26
日上海证券交易所的交易时间。

三、2023 年 4 月 19 日股权登记日在册的公司股东均有权通过参加现场会议
或网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利。同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和持股数量，主持人安排回答。审议议案以外的问题，请会后与公司管理层进行交流。

六、本次会议议案均为普通议案，需出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投
票结果合并，会议表决结果及决议于 2023 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站公告。

八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。
（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）

议案一

关于审议《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《天地科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

附件：《天地科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
天地科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

附件：

天地科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、报告期内公司经营情况回顾

2022 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，全面落实国资委“稳增长、防风险、促改革、强党建”统一部署，深入落实“1245”总体发展思路，有力应对超预期因素影响，多措并举、精准发力，企业生产经营、改革发展、科技创新、党的建设等各项重点工作扎实有效推进，高质量发展态势更加巩固。

（一）企业经营效益再创新高

一年来，公司董事会坚决贯彻落实习近平总书记统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，有力应对多重考验，抢抓市场机遇，稳步推进营销模式一体化建设，高效统筹疫情防控和生产经营，企业经营效益和发展质量不断提高。2022 年，公司实现营业收入 274.2 亿元，同比增长 16.3%；实现利润总额 30.6亿元，同比增长 31.4%；实现归属于母公司净利润 19.5 亿元，同比增长 20.5%……
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