公告日期:2024-04-16
证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2024-003
新疆八一钢铁股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2024 年 4 月 1 日
以书面方式向各位监事发出会议通知及会议材料。会议于 2024 年 4 月 11 日下午
17:00 时以现场表决方式在公司四楼(1)会议室召开。应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席黄成先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《八一钢铁 2023 年度监事会工作报告》
经审议,公司监事会认为:
2023 年公司监事会本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。该报告客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的有关工作。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
经审议,公司监事会认为:
公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性,其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。有效地履行了独立董事的职责,为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议通过《八一钢铁董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
经审议,公司监事会认为:
该报告对董事会审计委员会 2023 年履职情况做了详细说明。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.审议通过《八一钢铁关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》
经审议,公司监事会认为:
公司计提 2023 年度各项资产减值准备共计 21,530.88 万元,符合《企业会
计准则》和公司的相关规定,符合公司资产的实际情况,审批程序合法合规。同意本次资产减值准备计提事项。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5.审议通过《八一钢铁 2023 年度财务决算报告的议案》
经审议,公司监事会认为:
公司 2023 年度财务决算报告真实的反映了公司 2023 年年度的财务状况、经
营成果及现金流情况。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《八一钢铁 2023 年年度报告全文及摘要》
经审议,公司监事会认为:
公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《八一钢铁 2023 年年度利润分配的议案》
经审议,公司监事会认为:
2023 年度,公司累积亏损,且期末未分配利润仍为负值,不满足利润分配条件,拟不进行利润分配和公积金转增股本,符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》的相关规定。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《八一钢铁 2023 年度内部控制评价报告》
经审议,公司监事会认为:
内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9.审议通过《八一钢铁 2023 年环境、社会及治理(ESG)报告》
经审议,公司监事会认为:
本报告是公司发布的第二份环境、社会及治理报告。报告客观、规范、透明、全面地描述了八一钢铁及其控制的子公司 202……
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