公告日期：2018-05-22

证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2018-041



卧龙电气集团股份有限公司



关于修订《公司章程》的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次临时董事会于2018年5月21日审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司2018年股票股权与限制性股票激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记变更证明》，公司总股本由 1,288,899,586 股增加至 1,293,409,586 股；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《卧龙电气集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2018]第ZI10056 号)，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,293,409,586.00元，累计股本为人民币 1,293,409,586.00元



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》相关条款如下：



原条款 修改后条款



第六条 公司注册资本为人民币第六条 公司注册资本为人民币



128889.9586万元。 129340.9586万元。



第十八条 公司经批准发行的普通股总 第十八条 公司经批准发行的普通股总



数为28331.62万股，成立时向浙江卧龙集 数为28331.62万股，成立时向浙江卧龙集



团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公 团公司（现已更名为卧龙控股集团有限公



司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江 司）、上虞市国有资产经营总公司、浙江



农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈 农村经济投资股份有限公司、陈建成、陈



永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、 永苗、邱跃、夏钢峰、王建乔、陈体引、



陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国 陈玉荣、池建学、王彩萍、胡月荣、许国



庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261万股， 庆、沈建尧、陈秋强发行7410.4261万股，



占公司可发行普通股总数的百分之六七 占公司可发行普通股总数的百分之六七



点九。经2002年年度股东大会审议通过每 点九。经2002年年度股东大会审议通过每



10股转增6股的公积金转增方案，公司总 10股转增6股的公积金转增方案，公司总



股本由109104261股增加至174566818股。 股本由109104261股增加至174566818股。



经2005年年度股东大会审议通过每10股 经2005年年度股东大会审议通过每10股



转增2股的公积金转增方案，公司股本由 转增2股的公积金转增方案，公司股本由



174566818股增加到209480182股。经2006 174566818股增加到209480182股。经2006



年第一次临时股东大会审议通过和中国 年第一次临时股东大会审议通过和中国



证监会核准，公司采取非公开发行股票的 证监会核准，公司采取非公开发行股票的



方式定向发行股票，公司股本由方式定向发行股票，公司股本由



209480182股增加到257560182股。经2006 209480182股增加到257560182股。经2006



年年度股东大会审议通过每10股转增1股 年年度股东大会审议通过每10股转增1股



的公积金转增方案，公司股本由的公积金转增方案，公司股本由



257560182股增加到283316200股。经2008 257560182股增加到283316200股。经2008



年第一次临时股东大会审议通过《股票期 年第一次临时股东大会审议通过《股票期



权激励计划（修订草案）》，2009年12月实 权激励计划（修订草案）》，2009年12月实



施了股票期权首次行权，公司股本由施了股票期权首次行权，公司股本由



283316200股增加到285127200股。经2009 283316200股增加到285127200股。经2009



年年度股东大会审议……
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