公告日期：2018-06-23

北京京能电力股份有限公司2017年年度股东大会会议材料
二一八年六月

公司2017年年度股东大会会议材料目录

序 议案名称 页码
号

1. 2017年年度股东大会通知 3
2. 2017年年度股东大会会议议程 8
3. 议案1：公司2017年度董事会工作报告 9
4. 议案2：公司2017年度监事会工作报告 16
5. 议案3：公司2017年度独立董事述职报告 18
6. 议案4：关于公司2017年度财务决算的议案 27
7. 议案5：公司2017年度利润分配方案 36
8. 议案6：公司2017年年度报告及摘要 37
9. 议案7：关于公司2018年度日常关联交易的议案 38
10.议案8：关于修改《公司章程》的议案 48
11.股东大会议案表决办法 49

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2018-032

北京京能电力股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年6月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月28日 14点00分

召开地点：北京京能电力股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自2018年6月28日

至2018年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 《公司2017年度董事会工作报告》 √

2 《公司2017年度监事会工作报告》 √

3 《公司2017年度独立董事述职报告》 √

4 《关于公司2017年度财务决算的议案》 √

5 《公司2017年度利润分配方案》 √

6 《公司2017年年度报告及摘要》 √

7 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》 √

8 《关于修改公司章程的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司第六届四次董事会及第六届五次董事会审议议案，具体详
见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www……
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