公告日期：2018-04-24

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2018-028



铜陵精达特种电磁线股份有限公司



关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：



2018年第二次临时股东大会



2. 股东大会召开日期：2018年5月4日



3. 股权登记日



股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日



Ａ股 600577 精达股份 2018/4/27



二、 增加临时提案的情况说明



1. 提案人：特华投资控股有限公司



2. 提案程序说明



公司已于2018年4月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有



21.8%股份的股东特华投资控股有限公司，在2018年4月23日提出临时提案并



书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。



3. 临时提案的具体内容



《关于增补董事的议案》。公司董事李光荣不再担任公司董事职务。经控股股东提名，提名委员会审核，同意增补胡孔友先生为公司第六届董事会董事，任期到本届董事会届满。



该议案已经公司2018年4月23日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过，决议内容详见公司于2018年4月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。



三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月17日公告的原股东大会通知



事项不变。



四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开日期时间：2018年5月4日 9点45分



召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号



(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年5月4日



至2018年5月4日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(三) 股权登记日



原通知的股东大会股权登记日不变。



(四) 股东大会议案和投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √



2.00 关于公司拟公开发行可转换公司债券发行方案的议 √



案



2.01 本次发行证券的种类 √



2.02 发行规模 √



2.03 票面金额和发行价格 √



2.04 债券期限 √



2.05 债券利率 √



2.06 还本付息的期限和方式 √



2.07 转股期限 ……
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