公告日期：2024-03-27

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-013
淮河能源（集团）股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月26日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2023年关联交易完成情况确认及预计2024年关联交易的议案》；公司董事会在审议该议案时，关联董事周涛、胡良理、张文才、束金根、马进华回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

2、独立董事意见

公司于2024年3月25日召开第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事审议并一致同意《淮河能源（集团）股份有限公司2023年关联交易完成情况确认及预计2024年关联交易的议案》，并发表如下独立董事意见：（1）公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；（2）该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。同意将该议案提交第八届董事会第五次会议审议。


（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交 关联人 上年（前次）预计 上年（前次）实际 预计金额与实际发生
易类别 金额 发生金额 金额差异较大的原因

淮南矿业（集团）有限责任公司 1,201,355,000.00 589,227,803.39 煤炭采购量减少

安徽精锐机械维修有限公司 3,000,000.00 1,543,084.57

淮矿现代物流有限责任公司 65,300,000.00 52,548,972.5

向关联 淮河能源西部煤电集团有限责任公司 1,500,000,000.00 1,015,411,894.32 煤炭采购量减少

人采购 淮矿生态农业有限责任公司 2,000,000.00 2,142,949.35

商品

安徽淮矿医药销售有限责任公司 641,000.00 496,253.72

淮南矿业集团设备租赁有限责任公司 2,400,000.00 本年未发生

小计 2,774,696,000.00 1,661,370,957.85

向关联 本年收购潘集发电公
人购买 淮南矿业（集团）有限责任公司 2,686,070,000.00 3,280,774,053.78 司，燃料煤采购量增
燃料和 ……
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