公告日期：2024-03-27

淮河能源（集团）股份有限公司

2023 年度独立董事履职报告

2023 年 11 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司
第八届董事会独立董事的议案》，鉴于公司第七届董事会任期已届满，经公司第七届董事会推荐，继续选举本人及卓敏女士、陈颖洲先生为公司第八届董事会独立董事。在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥自身专业能力，认真履行职责，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义务。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下：

一、本人的基本情况

（一）基本情况

谢敬东，1968 年出生，中共党员，博士后，上海电力大学教授，上海智能电网技术研究协同创新中心主任。2004 年至 2017 年任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。2021 年 4 月至今任安徽省皖能股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任公司独立董事。具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格培训证书。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1.本人和本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或者其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上；不是公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；不在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职；不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；不是公司控股股东、实际控制人的附属企业任职人员及其直系亲属。

2.本人不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；本

因此，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在

影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）本年度参加董事会包括各专门委员会的情况

参加董事会情况 战略决策 提名 审计 薪酬与考核
委员会 委员会 委员会 委员会

姓名 应参 亲自 以通讯 委托 缺席 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际
加次 出席 方式参 出席 次数 席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席
数 次数 加次数 次数 数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

谢敬东 10 10 3 0 0 3 3 4 4 4 4 2 2

（二）本年度参加股东大会的情况

姓名 参加股东大会情况

应出席股东大会次数 实际出席股东大会次数

谢敬东 3 3

在审议议案时，本人能够充分的发表独立意见，并由公司董事会秘书记录在案。本人

充分支持公司各项合理决策。报告期内，本人未对公司股东大会、董事会议案及各专门委

员会议案提出异议。

（三）对公司进行现场考察及公司配合本人工作的情况

报告期内，公司严格按照《独立董事工作细则》和《独立董事年报工作制度》等文件

规定，及时向本人提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况和相关重大事项，组织实

地考察，为本人履行职责提供了所必需的工作条件。同时，本人充分利用参加现场会议的

机会以及公司年度报告审计期间与公司管理层、董事会秘书、财务负责人及其他相关负责

人就公司运营情况和相关重大事项进行沟通和了解。凡须经董事会决策的事项，公司均在

法定时间内通知本人并提供相关资料，对……
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