公告日期：2024-03-27

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-010
淮河能源（集团）股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于
2024 年 3 月 26 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮
件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告》
独立董事履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

董事会审计委员会履职报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

四、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

五、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度董事会决策事项执行情况以及董事会授权决策行权情况的报告》

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

六、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要


2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2023 年年度报告摘要详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及公司指
定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

七、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024
年度财务预算报告》

（一）2023 年度财务决算

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度财务决算如下：

2023 年，公司实现营业总收入 273.33 亿元，同比增加 19.51 亿元，其中：物流贸
易收入 182.00 亿元；铁路运输业务收入 8.54 亿元；电力业务收入 61.36 亿元；煤炭
销售收入 19.32 亿元；其他收入 2.11 亿元。

2023 年，公司营业总成本 266.93 亿元，同比增加 20.66 亿元，其中：营业成本
256.28 亿元，期间费用 9.15 亿元，税金及附加 1.50 亿元。

2023 年，公司实现利润总额 10.25 亿元，扣除所得税费用 1.47 亿元，税后净利润
8.78 亿元，其中，归属于母公司的净利润 8.40 亿元，同比增加 5.55 亿元。每股收益
由上年 0.07 元上升到 0.22 元。

2023 年年末，公司资产总额 235.05 亿元，同比增加 9.63 亿元；净资产 123.48
亿元，同比增加 5.93 亿元，其中，归属于母公司所有者权益 109.01 亿元，同比增加
6.81 亿元；负债总额 111.57 亿元，同比增加 3.70 亿元。公司的资产负债率为 47.47%，
流动比率为 98.55%，净资产收益率为 8.06%。

2023 年，公司经营活动产生的现金净流入 9.79 亿元，其中，……
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