公告日期：2023-12-07

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-065
淮河能源（集团）股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易方案调整构成重大调
整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年9月1日，淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“淮河能源”、“公司”或“上市公司”）召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年9月2日在指定信息披露媒体和上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2023年11月1日，上市公司披露了《淮河能源（集团）股份有限公司关于拟对重大资产购买暨关联交易方案进行重大调整的提示性公告》。

2023年12月6日，上市公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于资产购买暨关联交易方案的议案》，同意上市公司对本次交易方案作出调整。如无特别说明，本公告中的简称与《淮河能源（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。
一、本次交易方案调整的主要内容

公司将对本次交易的标的资产范围进行调整，淮浙煤电50.43%股权和淮浙电力49.00%股权不再纳入本次交易标的资产范围，上市公司仅收购潘集发电公司100.00%股权，交易对方仍为淮河电力。

本次交易方案调整情况如下：

项目 原方案 调整后方案

淮河能源向淮河电力支付现金收购其持

整体方案 有的潘集发电公司 100.00%股权、淮浙 淮河能源向淮河电力支付现金收购
煤电 50.43%股权、淮浙电力 49.00%股 其持有的潘集发电公司 100%股权

权


项目 原方案 调整后方案

标的资产 潘集发电公司 100.00%股权、淮浙煤电 潘集发电公司 100.00%股权

50.43%股权、淮浙电力 49.00%股权

潘集发电公司以 2023 年 5 月 31 日为基

准 日 的 全 部 股 东 权 益 评 估 值 为

118,079.86 万元，交易作价根据本次评

估价值确定为 118,079.86 万元；淮浙煤

电以 2023 年 5 月 31 日为基准日的全部

股东权益评估值为 496,262.83 万元，扣 潘集发电公司以 2023 年 5 月 31 日为
交易标的 除评估基准日后淮浙煤电现金分红 基准日的全部股东权益评估值为
评估及作 45,000.00 万元后，淮浙煤电 50.43%股 118,079.86 万元，交易作价根据本次
价情况 权的交易价格为 227,571.85 万元；淮浙 评估价值确定为 118,079.86 万元

电力以 2023 年 5 月 31 日为基准日的全

部股东权益评估值为 192,692.18 万元，

扣除评估基准日后淮浙煤电现金分红

15,000.00 万元后，淮浙电力 49.00%股

权的交易价格为 87,069.17 万元，合计

432,720.88 万元

在《资产购买协议》生效之日起 5 个
工作日内支付交易价款的 50%，即
59,039.93 万元（首期）。

潘集发电公司应在 2023-2025 年每个
会计年度结束后 4 个月内出具审计报
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