公告日期：2018-05-17

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2018-011



福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2018年5月16日



(二)股东大会召开的地点：福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号福建省燕京惠泉



啤酒股份有限公司办公楼二楼会议室



(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 8



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,533,894



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 50.2135



总数的比例（%）



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次会议由公司董事会召集，公司董事长高振安先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席5人，董事刘翔宇先生、王启林先生因公务未能参



加本次股东大会；独立董事鲍恩斯先生因公务未能参加本次股东大会；独立董事陈建元先生因个人原因未能参加本次股东大会；



2、公司在任监事5人，出席3人，监事邓连成先生、周伟先生因公务未能参加



本次股东大会；



3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。



二、议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 125,250,774 99.7744 283,120 0.2256 0 0.0000



2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 125,250,774 99.7744 283,120 0.2256 0 0.0000



3、议案名称：《公司2017年度财务决算报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 125,250,774 99.7744 283,120 0.2256 0 0.0000



4、议案名称：《公司2017年度利润分配议案》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 125,236,374 99.7629 297,520 0.2371 0 0.0000



5、议案名称：《公司2017年年度报告》全文及摘要



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 ……
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