公告日期：2018-04-26

浙江康恩贝制药股份有限公司



独立董事2017年度述职报告



各位股东：



经2017年5月10日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公



司”、“本公司”）2016年度股东大会选举产生了公司第九届董事会组成人员，我们继续当选为公司第九届董事会独立董事。作为公司第八届、第九届董事会独立董事，我们在报告期履职期间能严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使独立董事的权利，积极认真的出席董事会会议和股东大会，并充分发挥我们的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。



现将我们于2017年期间履行职责的情况汇报如下：



一、独立董事任职的基本情况



姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与



公司的关系



浙江工商大学 教授 无



叶雪芳 浙江海亮股份有限公司 独立董事 无



浙江华媒控股股份有限公司 独立董事 无



上海交通大学法学院 教授、博士生导 无



师



徐冬根 北京蓝色光标品牌管理顾问股份 独立董事 无



有限公司



深圳市雄帝科技股份有限公司 独立董事 无



浙江大学 教授 无



杭州泰格医药科技股份有限公司 独立董事 无



曾苏



浙江华海药业股份有限公司 独立董事 无



杭州先导医药科技有限责任公司 董事长 无



我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，不存在影响独立性的情况。



二、我们履职概况



2017年，我们认真履行了独立董事的职责，本着审慎负责、积极认真的态度出席了董事会会议、董事会辖下专门委员会会议和股东大会。经董事会决策的重大事项，我们均仔细审阅相关资料，听取本公司管理层就有关情况的介绍说明，并提出了意见或建议。对本公司进行的日常持续性关联交易、关联交易等事项发表了中肯、客观的意见，并出具了独立意见。



1、出席董事会情况



参加董事会情况



本年应 亲自 委托 是否连续两



董事姓名 参加董 出席 以通讯方式 出席 缺席次 次未亲自参



事会次 次数 参加次数 次数 数 加会议



数



叶雪芳 8 8 5 0 0 否



徐冬根 8 8 5 0 0 否



曾苏 8 7 ……
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