公告日期：2024-05-06

浙江康恩贝制药股份有限公司

2023年度股东大会

会 议 材 料

二О二四年五月十日


浙江康恩贝制药股份有限公司

2023 年度股东大会

议 程

主持人：胡季强董事长 时间：2024 年 5 月 10 日 14:00 召开

地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室

序 号 内 容 报告人

1 审议《公司董事会 2023 年度工作报告》 胡季强

2 审议《公司监事会 2023 年度工作报告》 尹石水

3 听取公司独立董事述职报告 独立董事

4 审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》 金祖成

5 审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 尹石水

6 审议《公司 2023 年年度报告和摘要》 金祖成

7 审议《公司 2023 年度财务决算报告》 谌明

8 审议《公司 2023 年度利润分配预案》 谌明

9 审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 谌明

10 审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案》 谌明


议案一 浙江康恩贝制药股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

胡季强

各位股东：

根据会议议程，下面我代表浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会作 2023 年度工作报告。

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下之年，也是公司聚势而上迈入新征程的重要一年。在董事会的领导和部署下，公司坚定实施以中药大健康为核心主业的产业发展战略，坚持“稳中求进、提质增效”工作总基调，在经营发展、改革创新等方面取得显著成效，核心竞争力进一步增强。

报告期内，公司主营业务保持良好增长，实现营业收入 67.33 亿元，同比增长 12.20%；
实现归属于上市公司股东净利润 5.92 亿元，同比增长 65.19%；实现扣非后归属于上市公司股东净利润 5.54 亿元，同比增长 14.60%。公司经营质量进一步提高。

一、2023 年度公司治理和经营发展的主要工作如下：

（一）提升治理效能，奠定高质量发展根基

报告期内，公司继续深化混合所有制改革，进一步健全完善法人治理体系，规范子公司“三会”运作，根据公司实际优化内部分级授权方案。公司总结混改实施以来的情况与经验，通过不断完善分级决策体系、健全配套制度，持续做强做专总部、规范内部管理、加快创新驱动等举措，推动企业治理效能提升。同时，通过对标学习行业优秀企业、升级企业文化，引领公司高质量发展。2023 年，公司继续获评上榜浙江上市公司内控 30 强。

（二）优化结构拓市场，核心业务稳健增长

报告期内，公司中药大健康核心主业加速发展，收入占公司总营收的比重进一步提升。2023 年，公司中药大健康业务实现收入 45.44 亿元，较上年增长 16.13%，占公司总营收比重为 67.49%，较上年提高 2.28 个百分点。公司业务结构持续优化，核心业务进一步加强。2023 年，公司全品类中药业务实现收入 36.25 亿元，同比增长 16.60%；特色化学药业务实现收入 23.91 亿元，同比增长 2.98%；特色健康消费品业务实现收入5.80 亿元，同比增长 21.28%。

报告期内，公司市场拓展稳中有进。注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠、乙酰半胱氨酸颗粒分别中选第八、九批国家药品集中采购；泮托拉唑钠肠溶片和阿莫西林胶囊获国家
药品集中采购接续。黄蜀葵花口腔贴片通过谈判被纳入 2023 年国家医保目录。

（三）加强品牌建设，大品牌大品种工程成效显著

报告期内，公司大品牌大品种工程成效显著，销售过亿元品种系列共 17 个，……
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