公告日期：2024-04-20

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-028

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、 公司2024年度预计发生日常关联交易事项尚需提交股东大会审议；

2、公司2024年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务
也不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 18 日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、
康恩贝）召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称：本议案）。

公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简称：英特集团,指英特集团及下属有关子公司，下同）的日常关联交易预计事项为第一分项议案，3 名关联董事汪洋、谌明、蒋倩已回避表决；公司与康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团）下属有关子公司的日常关联交易预计事项为第二分项议案，关联董事胡季强已回避表决。

2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开 2024
年第一次独立董事专门会议，审议通过前述关联交易事项预计事项，全体独立董事投了同意票。会议通过决议，认为：公司预计 2024 年度与前述关联方的日常关联交易事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

3、本议案尚需提交股东大会审议。关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况


2023 年度公司与英特集团、康恩贝集团下属有关子公司日常关联交易的实际发生额合计 7.13 亿元（人民币，不含税，下同）。其中，公司与英特集团发生的日常关联交易总额为 5.57 亿元、公司与康恩贝集团下属有关子公司发生的日常关联交易总额为 1.56 亿元。具体如下：

金额单位：万元

预计金额与
关联交易 关联人 合同对方 交易内容 2023 年 2023 年 实际发生金
类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大
的原因

浙江珍诚医药科技 浙江康恩贝医药销 600 534.67

有限公司 售有限公司

浙江珍诚医药科技 浙江英诺珐医药有 药品 9,100 8,046.14 ——

有限公司 限公司

浙江珍诚医药科技 浙江康恩贝制药股 260 241.15

有限公司 份有限公司

浙江英特电子商务 浙江英诺珐医药有 10,043.13

有限公司 限公司

温州市英特药业有 浙江英诺珐医药有 7,414.57

限公司 限公司

……
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